خديجة العروسي
تمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال، يقودها مواطن جزائري يقيم بمدينة مراكش، وفقاً لما كشفت عنه التحقيقات.
انطلقت القضية بعملية تفتيش روتينية لسيارة تعود لمقاول مرتبط بشركة عقارية، حيث تم العثور على مبلغ مالي كبير يُقدّر بـ2.8 مليون درهم. وبعد توقيف السائق ووضعه تحت الحراسة النظرية، كشف عن تفاصيل شبكة منظمة لتبييض الأموال، يتزعمها الجزائري الذي يدير شركة عقارية فاخرة يُعتقد أنها تُستعمل كواجهة لتسهيل عمليات مالية مشبوهة.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية، من بينهم مدير مكتب صرف العملات في الدار البيضاء ومسؤول في شركة ألمنيوم، حيث يُشتبه في تورطهم بتحويلات مالية مشبوهة تخدم مصالح المتهم الرئيسي.
