أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط 16 حالة اشتباه في تبييض وغسيل الأموال وأفاد التقرير الذي قدمه حسن علوي عبدلاوي، أن الوحدة تقدمت ب 41 مذكرة إحالة على وكيل الملك .
وأكدت جريدة الصباح، أن التقرير سجل زيادة ملموسة في عدد التصريحات بالاشتباه اذ وصلت في مجملها الى 304 تصريحات ، مشيرا إلى أن المجهودات التي بدلتها الوحدة من أجل التوعية والمواكبة مكنت من توسيع قاعدة المصرحين التي أصبحت تضم فئات جديدة مثل الائتمانيات وشركات التامين ، كما اتسع نطاق تبادل المعلومات على الصعيد الدولي ليشمل وحدات معلومات مالية جديدة .
وأضافت نفس اليومية أن مصادر المعلومات التي تستقي منها الوحدة معطياتها ، جد متنوعة إذ تتوزع التصريحات بالاشتباه بين 12 بنكا و 4 شركات لتحويل الأموال ومقاولة تأمين و شركات تمويل علما أن التصريحات التي توصلت بها الوحدة خلال 2013 لم تتجاوز 213 تصريحا صادرا عن 13 بنكا و 4 شركات لتحويل الأموال وكازينو واحد .
