مسؤولون كبار في ملف تبييض الأموال

0 5

رصدت الأبحاث الجارية بخصوص عمليات تبييض أموال تحويلات مالية كبيرة تورط رجل أعمال مغربي مع شبكة خطيرة تنشط بين باريس ولندن ونيويورك، ينتظر أن تجسر مسؤولين كبارا وأسماء وازنة إلى التحقيق، وعُلم من مصادر متطابقة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أصدر تعليماته من أجل فتح تحقيق بخصوص ملف اتجار دولي في المخدرات وتهريب وتبييض أموال، وذلك بعد ورود إسم رجل أعمال مغربي معروف في مراسلات دولية في إطار التعاون الدولي في الحرب على الجريمة المنظمة.

وكشفت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وصلت إلى معلومات تورط رجل الأعمال المذكور في تحويلات همت مبلغ 800 مليون وتمت بين باريس ولندن وصولا إلى جبل طارق، وعلمت جريدة “الصباح” التي نشرت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع أن رجل الأعمال المغربي المبحوث عنه يحاول جاهدا الاحتماء بشخصيات سياسية نافذة، وتمكن من الاختفاء عن الأنظار، في ظل حديث عن تدخلات لتسهيل سفره إلى أمريكا.

Loading...